Россиянам на Кипре стали закрывать счета в банке!

Российские клиенты крупнейшего в республике Банка Кипра стали получать уведомления о закрытии своих счетов, в самом банке пока не комментируют ситуацию.

На запрос в головной офис банка корреспондента ТАСС не ответили. После долгих пасхальных праздников организации Кипра еще закрыты.

В случае, если клиенты, которым разослали подобные уведомления, не предпримут никаких действий, Банк Кипра оставляет за собой право «предпринять любые действия, необходимые для прекращения предоставления услуг» со стороны учреждения, а также взыскать сборы «в соответствии с последним каталогом цен банка».

Bank Of Cyprus — крупнейший банк на Кипре — разослал уведомления российским клиентам о том, что их счета будут закрыты. Решение было принято после очередного расширения американского SDN-листа. Банк опасается санкций за обслуживание россиян.

Кому заблокируют счета?

Банк начал рассылать сообщения на прошлой неделе. В письме россиянам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».

Поводом для банка может стать налоговое резидентство России. Причиной для беспокойства в таком случае может стать ситуация, когда банк стал слишком часто запрашивать на проверку счета на оплату коммунальных услуг — так банк выясняет, действительно ли клиент длительное время живет в республике. Также причиной для закрытия счета может быть наличие дохода от санкционного бизнеса в России, «нетипичный» ВНЖ, например тип «F» или «визитер». В том числе это касается тех, кто находится на Кипре по визе «цифрового кочевника», сообщает Forbes.

Источник Forbes сообщают, что Bank Of Cyprus счета закрывал и раньше россиянам. Очень часто под блокировку попадали даже старые клиенты, которые давно живут на Кипре.

«Я точно знаю, что таких клиентов довольно много. И здесь основная проблема связана с тем, что они закрывают большое количество корпоративных счетов, то есть проблемы возникают не только у физических, но и у юридических лиц», — говорит собеседник Forbes.

Решение о блокировке счетов росских в Bank Of Cyprus связаны из-за опасения санкций США и Великобритании. Они запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и компаниям, и физическим лицам из России.

Новые санкции американцев включают меры, которые блокируют обход предыдущих ограничений. В последнем пакете Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в SDN-лист за помощь в обходе прошлых санкций, поэтому Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений.

Сейчас процедуру закрытия счетов начал только банк Кипра, но банки второго эшелона однозначно за ним последуют.